blanquear

El programa preveía también medidas eficaces destinadas a prevenir la utilización de las instituciones financieras de Ucrania para blanquear el producto del delito.

该方案还规定了有效措施，以防止乌克兰金融机构被用于清犯罪收益。

El Comité quisiera señalar que los casinos podrían ofrecer un lugar atractivo para blanquear beneficios ilegales, así como una posible fuente para la financiación de actividades terroristas.

反恐委员会谨指出，赌场可成为对非法收入进行的绝佳场所，并可能成为资助恐怖活动的来源。

No obstante, el desafío sigue consistiendo en aplicar eficazmente las leyes y conseguir auténticos progresos en la incautación del producto del delito y el enjuiciamiento de las personas que blanquean dinero.

但是，如要到有效执法以及在没收犯罪所得和起诉分子方面取得实际进展，仍然任重道远。

Actualmente se siguen investigando las conexiones financieras de Abdullah con la ayuda del Consejo de Lucha contra el Blanqueo de Dinero, ya que se sospecha que Abdullah puede haber abierto otras cuentas.

对Abdullah的财务往来进行的调查仍在反委员会的协助下继续进行，因为该委员会怀疑Abdullah还开立了其他账户。

Varias de las jurisdicciones a las que se presta asistencia han sido retiradas de la lista de países que no brindan cooperación preparada por el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales.

获得援助的一些法域已被问题金融行动特别工作组的不合作国家名单上除名。

También intervinieron los observadores del Consejo de Europa, el Grupo de Asia y el Pacífico sobre Blanqueo de Dinero, la Federación Japonesa de Colegios de Abogados y la Fundación Asiática para la Prevención del Delito.

欧洲委员会、亚太问题小组、日本律师协会联合会和亚洲预防犯罪基金会的观察员也作了发言。

Las medidas para combatir el blanqueo de dinero serían aplicadas por la Oficina para la Prevención del Blanqueo del Producto derivado de Actividades Delictivas de la Fiscalía General en estrecha cooperación con la Dirección General Impositiva.

打击措施将由检察长办公室下属的防止犯罪活动所得收益办公室同国家税务局密切合作来执行。

Tras la condena de un cajero de banco por blanquear las ganancias del tráfico de drogas, la policía declaró que la condena daba a entender que no se toleraría el blanqueo de las ganancias de delito.

一名银行出纳因对贩毒收益进行而被判罪，警方发表声明说，这次判罪传播了一个信息，就是对犯罪收益进行是不能容忍的。

De igual modo, la versión revisada de la Ley contra el blanqueo de capitales ha facultado a la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales a congelar los fondos sospechados de estar relacionados con la comisión de actos terroristas.

同样地，反法的修版已经授权反办事处冻结同恐怖主义行动有关的嫌疑资金。

Creemos que hay que refrendar, en cuanto sea posible, las recomendaciones especiales y las notas interpretativas del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) para la lucha contra el terrorismo, así como las Cuarenta Recomendaciones contra el blanqueo de capitales.

我们相信，必须尽快核准反金融行动工作组(FATF)有关打击恐怖主义的特别建议和解释说明，以及有关的40项建议。

Se subrayó que se requería una cooperación estrecha entre la ONUDD y otras entidades que se ocupaban de la cuestión, como el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Dinero y los órganos regionales conexos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea.

有人解释说，有很必要由毒品和犯罪问题办事处同其他事这一领域工作的实体如问题金融行动特别工作组及有关区域机构、国际货币基金组织、世界银行和欧洲联盟等开展更密切的合作。

Un orador indicó que ese instrumento podía garantizar que todas las disposiciones contra el blanqueo de dinero que figuraban en las convenciones de las Naciones Unidas fueran imperativas, y que determinadas normas, como las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Capitales, fueran universalmente aplicables.

有一名发言者认为，这样一项文书可联合国各项公约所载所有反规定成为强制性规定，并可问题金融行动特别工作组的各项建议等标准得以普遍适用。

Se subrayó que se requería una cooperación estrecha entre la ONUDD y otras entidades que se ocupaban de la cuestión, como el Grupo de Acción Financiera sobre el Blanqueo de Dinero, los órganos regionales análogos al Grupo, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Unión Europea.

有人解释说，有很必要由毒品和犯罪问题办事处同其他事这一领域工作的实体如问题金融行动特别工作组（金融行动特别工作组）、金融行动特别工作组类型的区域机构、国际货币基金组织、世界银行和欧洲联盟等开展更密切的合作。

En consecuencia, la dependencia de inteligencia financiera kuwaití y la Comisión Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo se habían establecido en el Banco Central de Kuwait, que había adoptado una serie de decisiones para prevenir y luchar contra el blanqueo de dinero.

因此，科威特中央银行内部建立了科威特金融情报室、打击和资助恐怖主义活动国家委员会，中央银行还颁布了一些决定以防止和打击。

El Gabinete de Ministros había establecido un plazo provisional para la aplicación de las recomendaciones del Comité Especial de Expertos para la Evaluación de las Medidas de Lucha contra el Blanqueo de Dinero del Consejo de Europa y la elaboración de legislación sobre la repartición del producto del delito decomisado.

内阁制订了执行欧洲委员会评价反措施特设专家委员会建议的临时时间框架，并起草了分享没收犯罪收益的法律。

Para impedir que los casinos ofrezcan un lugar atractivo para blanquear beneficios ilegales, así como una posible fuente para financiar actividades terroristas, Seychelles está contemplando introducir una enmienda a la Ley de control de divisas para que los extranjeros que entren en el país declaren el monto de divisas extranjeras que poseen.

为了防止赌场成为对非法收入进行的绝佳场所和可能成为资助恐怖活动的来源，塞舌尔在考虑对《外汇控制法》作出修，规定外国人在入境点须申报所持有的外汇。

No obstante, se consideró que el delito más estrechamente vinculado era el fraude, observándose que, en casos de fraude, el uso indebido de la identidad a menudo cumplía una función múltiple, ayudando a los infractores a engañar a las víctimas, así como a eludir el enjuiciamiento y a transferir, encubrir y blanquear el producto del delito.

但是，据认为，最为密切的犯罪要数欺诈罪，并指出，在欺诈案件中，滥用身份资料往往发挥着多重的作用，帮助罪犯欺骗被害人或避免受到起诉，并有助于转移、藏匿和清犯罪所得。

El Comité Nacional Multidisciplinario sobre el Blanqueo de Capitales ha orientado a los integrantes de las asociaciones de bancos y compañías de seguros acerca de la denuncia de transacciones sospechosas de constituir actos de financiación del terrorismo a la Dependencia de Lucha contra el Terrorismo, ya sea en forma directa o a través del Banco Central.

打击活动全国多学科委员会向银行家和保险业协会成员进行提高认识宣传，要求他们直接或者通过中央银行向反恐怖主义部门报告涉嫌资助恐怖主义活动的交易。

La mayoría de ellos también indicaron que las tecnologías modernas habían desempeñado un papel significativo en la evolución de los delitos, incluida la propagación de los conocimientos de los autores, la utilización de esas tecnologías por los infractores para determinar las víctimas y la utilización de tecnologías para transferir, encubrir y blanquear el producto del delito.

多数代表还表示，现代化技术在犯罪的演变方面起着重要的作用，包括罪犯专门知识的传播、罪犯针对被害人的技术手段的实际用，以及转移、藏匿和清所得等技术的用。

Conforme a la Ley contra el blanqueo de capitales, de 2542 de la era budista (1999), hay tres tipos de operaciones financieras que las instituciones financieras tienen la obligación de comunicar a la Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales, a saber: 1) las operaciones en efectivo, 2) las operaciones con propiedades y 3) las operaciones sospechosas.

根据反法B.E.2542（1999），有三种金融交易，金融机构有法律义务向反司报告，亦即(1) 现款交易报告，(2) 财产交易报告，(3) 可疑交易报告。