6.Ciento diecisiete Estados han adoptado prescripciones relacionadas con la obligación de conocimiento de los clientes y la comunicación de transacciones sospechosas, 105 las han hecho extensivas a las empresas no financieras y profesionales designados y 40 a otras entidades.
117个国家对银行实行了关于确认顾客身份和提出可疑交易报告的强制性规定,105个国家把这些规定的适用范围扩大到非银行金融机构,40个国家进而把其他实体也包括在内。